Kalshi terus melakukan tindakan keras terhadap perdagangan orang dalam politik

Hari ini, kami merilis pemberitahuan terkait tiga investigasi penegakan hukum.

Sama seperti di pasar keuangan tradisional, pelaku kejahatan akan mencoba melakukan kecurangan. Pertukaran yang teregulasi harus terus berkembang dan menyesuaikan sistemnya untuk mengatasi ancaman orang dalam. Ketiga kasus ini adalah contoh bagaimana pengembangan solusi rekayasa proaktif dapat membantu mengidentifikasi aktivitas perdagangan gelap.

Sistem kami memperingatkan kami akan adanya seorang kandidat di Partai Demokrat untuk Distrik Kongres ke-2 Minnesota yang telah memperdagangkan sejumlah kecil uang dari hasil pemilihannya sendiri.

Setelah menjalankan penyelidikannya, tim pengawasan menggunakan informasi internal yang diperoleh dari pedagang dan intelijen sumber terbuka untuk memastikan bahwa identitas pedagang tersebut sama dengan kandidat. Kandidat tersebut kemudian diberitahu tentang pelanggaran peraturan tersebut dan segera merundingkan penyelesaiannya. Sebagai bagian dari penyelesaian tersebut, ia mengakui bahwa aktivitas perdagangan tersebut melanggar peraturan bursa Kalshi, setuju untuk membayar denda sebesar $539,85, dan skorsing dari Kalshi untuk jangka waktu 5 tahun.

Kami juga menangkap perdagangan mencurigakan dari seorang kandidat di Partai Republik untuk Distrik Kongres ke-21 Texas. Dia memperdagangkan hasil pemilihannya sendiri dalam jumlah yang sedikit lebih besar dibandingkan kasus pertama, namun masih cukup kecil.

Skenario yang sama seperti di atas: sistem kami menyaring orang tersebut dan melihat bahwa dia mencoba memperdagangkan pilihannya sendiri. Kami terlebih dahulu memblokir pedagang tersebut dan melakukan penyelidikan penuh. Ketika kami menghubungi pedagang tersebut, dia sepenuhnya kooperatif dalam penyelidikan dan setuju untuk mengakui pelanggaran peraturan, membayar denda sebesar $784,20, dan menerima penangguhan 5 tahun.

Kami menemukan kandidat Partai Demokrat untuk pemilihan Senat AS di Virginia yang berdagang di dua pasar yang terkait dengan kampanyenya. Yang pertama adalah pasar individu yang akan mencalonkan diri untuk jabatan publik pada tahun 2026. Orang ini memperdagangkan dirinya sendiri di pasar ini. Kemudian, setelah pedagang tersebut mengumumkan dirinya sebagai kandidat untuk pemilihan pendahuluan Partai Demokrat untuk Senat AS di Virginia, dia kembali memperdagangkan pencalonannya sendiri.

Tim pengawasan dan penegakan hukum Kalshi melakukan penyelidikan dan memutuskan bahwa kedua perdagangan tersebut melanggar aturan kami. Kami mengonfirmasi identitas pedagang menggunakan informasi internal dan intelijen sumber terbuka. Kami menghubungi pedagang tersebut, yang pada awalnya mengakui dirinya sebagai kandidat dan melanggar peraturan, namun kemudian menghentikan semua komunikasi dengan tim kami dan tidak memenuhi permintaan untuk menanggapi atau menyelesaikan masalah tersebut. Kami mendenda dia $6.229,30 dan memberinya skorsing 5 tahun dari platform kami.

Konteks penting, dan kerja sama akan membuahkan hasil. Dua dari kasus tersebut merupakan penyelesaian, namun satu kasus merupakan tindakan disipliner. Perbedaannya adalah kerja sama: kami memberikan penyelesaian kepada pedagang yang segera mengakui bahwa mereka melanggar aturan. Dalam kasus lain, pedagang tidak menerima tanggung jawab, meskipun ada bukti jelas bahwa ia melanggar peraturan. Konsekuensinya adalah hukuman yang lebih berat.

Kasus-kasus ini melanggar aturan pertukaran yang disetujui CFTC Kalshi. Ketika seorang pedagang melanggar peraturan pertukaran kami, mereka akan dikenakan disiplin pertukaran. Untuk permasalahan yang lebih serius, kami merujuk kasus ke CFTC atau DOJ untuk penyelidikan dan penuntutan lebih lanjut, namun hal ini tidak terjadi di sini.

Kasus seperti ini menunjukkan komitmen Kalshi terhadap kepolisian semua jenis perdagangan yang tidak adil atau tidak pantas di platform kami. Terlepas dari besarnya perdagangan, kandidat politik yang dapat mempengaruhi pasar berdasarkan apakah mereka tetap ikut atau tidak ikut dalam suatu perlombaan melanggar aturan kami. Tidak peduli seberapa kecil ukuran perdagangannya, setiap perdagangan yang ditemukan melanggar aturan pertukaran kami akan dihukum.

Tim Penegakan Kalshi bekerja keras memantau pasar dan menyelidiki pelanggaran perdagangan 24/7. Kami akan segera kembali dengan lebih banyak hal untuk disampaikan.