Layanan tersebut, yang dikenal sebagai ‘AudiA6’, digunakan oleh penjahat dunia maya yang terlibat dalam serangan ransomware untuk mencairkan aset digital yang dicuri dan menyembunyikan pergerakan dana terlarang dari pihak berwenang. Kelompok kriminal di balik situs web tersebut juga diduga menjalankan forum kejahatan dunia maya terpisah yang dikenal sebagai ‘Dark2Web’, yang bertindak sebagai pasar yang digunakan untuk mengiklankan layanan terlarang dan menghubungkan pelaku kejahatan dunia maya di seluruh dunia.
Penjahat dunia maya sebagai pelanggan layanan ini, akan mentransfer mata uang kripto yang dicuri ke dompet yang dikendalikan oleh kelompok kriminal dan, dalam waktu sekitar satu jam, menerima kembali dana yang “dibersihkan” melalui rantai transaksi kompleks yang dirancang untuk menyembunyikan asal uang tersebut. Operator mengenakan komisi antara 3% dan 10%.
Aksi pada tanggal 10 Juni terjadi di Georgia, mengakibatkan:
- Dua tersangka administrator ditangkap di Georgia
- 3 properti digeledah di Georgia
- 25 domain dihapus dan lebih dari 30 server disita
- Lebih dari 80 kendaraan dan beberapa properti disita di Georgia
- Mata uang kripto senilai EUR 692.000 dibekukan dan mata uang kripto senilai lebih dari EUR 86.000 disita
Kerja Sama Peradilan Internasional
Eurojust mendukung otoritas investigasi, Dinas Rahasia Amerika Serikat (USSS) dan Investigasi Kriminal IRS (IRS-CI) melalui Meja Penghubung AS di Badan tersebut serta Biro Kejahatan Dunia Maya Pusat Polandia dan Kantor Kejaksaan Regional di Łódź melalui Meja Nasional Polandia. Meja Penghubung Georgia bekerja dengan Departemen Investigasi Kantor Kejaksaan Agung Georgia untuk mempersiapkan hari aksi pada 10 Juni.
Tindakan tersebut juga diawali dengan penangkapan salah satu pelaku di Polandia pada bulan September 2025. Penahanan para tersangka di Georgia terjadi berdasarkan difusi merah yang dipublikasikan oleh Kantor Kejaksaan Regional di Łódź sebagai hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Biro Kejahatan Dunia Maya Pusat Polandia.
Beberapa pertemuan koordinasi diadakan di Eurojust dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan tindakan peradilan di Perancis, Polandia, Georgia dan Islandia, dengan dukungan dari National Desk Polandia dan Perancis di Eurojust, serta Liaison Prosecutors dari AS, Georgia, dan Islandia. Karena sifat investigasi global yang kompleks, upaya Eurojust terbukti bermanfaat dalam membantu pihak berwenang dalam berbagai cara, termasuk penerbitan permintaan Bantuan Hukum Timbal Balik (MLA) di beberapa yurisdiksi.
Pusat Kejahatan Dunia Maya Eropa milik Europol menganalisis jejak uang kriminal di balik layanan pencucian uang ini. Pakar kejahatan dunia maya dan mata uang kripto Europol menelusuri aliran kripto ilegal, membantu memetakan infrastruktur pencucian uang yang digunakan untuk memindahkan keuntungan kriminal melintasi perbatasan, dan mendukung otoritas penegak hukum Eropa dengan pengembangan intelijen menjelang tahap akhir penyelidikan.
Pembuatan akun palsu
Inti dari layanan pencucian uang dengan ribuan akun palsu yang dibuka menggunakan identitas curian atau dibeli. Lebih dari 6.000 catatan Kenali Pelanggan Anda (KYC) yang terkait dengan akun money mule diidentifikasi selama penyelidikan. Banyak dari akun bagal tersebut terhubung dengan perantara berbahasa Rusia yang direkrut secara khusus untuk membantu memindahkan hasil kriminal melalui pertukaran mata uang kripto.
Kelompok ini menggunakan penyedia email komersial dan alamat email yang ditautkan ke domain di bawah kendali mereka untuk mendaftarkan akun money mule dengan berbagai bursa mata uang kripto. Domain tersebut dipublikasikan untuk membantu pertukaran mata uang kripto mengidentifikasi dan memblokir akun yang terkait dengan layanan pencucian uang ini.
- desainli.gambar
- pheontx.eu
- smplfy.in
- sumato-soft.org
- technobrains.dev
- surat.email
- trayo.app
- pengiriman.top
- inboxly.top
- postfast.eu
- postino.klik
- inboxally.agency
- mailora.eu
- postify.email
- quix.express
- flowcomm.klik
- qube.black
- deliverylett.com
- surat surat.eu
Pihak berwenang yang terlibat dalam koordinasi Eurojust adalah:
- Amerika Serikat: Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur Pennsylvania; Dinas Rahasia Amerika Serikat (USSS), Investigasi Kriminal IRS (IRS-CI), Kantor Inspektur Jenderal Perusahaan Penjamin Simpanan Federal (FDIC OIG), Investigasi Keamanan Dalam Negeri (HSI)
- Perancis: Unit Kejahatan Dunia Maya Kantor Kejaksaan Umum Paris; Unit Kejahatan Dunia Maya Nasional Gendarmerie
- Polandia: Kantor Kejaksaan Regional di Łódź, Cabang Biro Kejahatan Dunia Maya Pusat di Łódź
- Georgia: Departemen Investigasi Kantor Kejaksaan Agung Georgia
- Islandia: Direktur Penuntutan Umum; Polisi Metropolitan Reykjavík
