Perencana Ponzi yang menipu Travis Kelce berusaha menghindari deportasi

Imigran India tidak berdokumen di balik skema Ponzi bernilai jutaan dolar yang menipu Travis Kelce dan investor lainnya di Kansas City Chiefs mencoba menikahi warga negara Amerika sebelum dia dijatuhi hukuman 11 tahun penjara minggu ini, menurut catatan pengadilan.

Jaksa federal menentang permintaan Siddharth Jawahar untuk menikahi Caroline Tredway, dengan mengatakan bahwa dia mungkin berusaha “untuk mendapatkan status imigrasi di Amerika Serikat,” menurut pengajuan tanggal 4 September di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Timur Missouri.

Pengacara Jawahar, bagaimanapun, bersikeras bahwa kliennya tidak terlibat dalam “penipuan pernikahan” dan mengatakan Tredway bersedia membeli cincin kawin seharga $25 dan mengeluarkan $75 lagi untuk “petugas” untuk melakukan upacara tersebut.

“Sebenarnya, Tuan Jawahar sangat berharap untuk tetap di sini setelah hukumannya dan membangun kehidupan bersama Caroline, dan dia berencana untuk menempuh jalur hukum apa pun untuk melakukannya,” kata pengacara Doug Passon dalam tanggapannya pada hari Minggu.

Passon juga mengakui bahwa Jawahar dan Tredway sadar bahwa “mengingat kasus ini dan status imigrasinya saat ini, kemungkinan besar dia tidak bisa tinggal di sini.”

Pengungkapan ini terjadi dua hari setelah warga negara India berusia 38 tahun, yang mengaku bersalah atas tiga tuduhan penipuan kawat pada bulan Januari, dijatuhi hukuman penjara dan diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar $31 juta kepada korban yang ditipunya dari tahun 2016 hingga 2023.

Dalam persidangan di Pengadilan Distrik AS di St. Louis inilah seorang jaksa menyebutkan secara singkat bahwa Kelce adalah salah satu dari sekian banyak korban penting Jawahar. Kelce belum menyampaikan laporan tersebut secara terbuka.

NBC menghubungi Tredway, yang tinggal dekat Cleveland, untuk mencari tahu apakah dia dan Jawahar masih berniat menikah. Dia belum menjawab.

“Saya tidak mempunyai komentar apa pun mengenai hal itu, dan menganggapnya sama sekali tidak relevan dengan permasalahan yang ada,” kata Passon dalam tanggapan email kepada NBC News.

Namun dalam panggilan telepon tanggal 30 Juni yang dipantau oleh pihak berwenang, Jawahar dan Tredway membahas dampak pernikahan mereka, menurut catatan pengadilan.

“Bagaimana jika kamu dideportasi?” Tredway bertanya.

“Kalau kamu tidak menikah denganku, kurasa itu mungkin terjadi,” jawab Jawahar.

Dalam percakapan yang sama, catatan menunjukkan, Jawahar juga mengatakan kepada Tredway bahwa “peluang saya dideportasi turun drastis” jika mereka menikah.

Tredway, dalam suratnya ke pengadilan pada bulan Agustus, mengatakan mereka bertemu pada tahun 2021 dan “resmi menjadi romantis” pada Februari 2023.

“Malam itu, Sid menyuarakan ketertarikannya pada saya dan mengajak saya berkencan malam berikutnya,” tulisnya. “Tanggal itu ternyata menjadi tanggal terbaik dalam hidup kami berdua. Karena kami sudah memiliki dasar kepercayaan dan persahabatan yang kuat, kami segera jatuh cinta.”

Tredway, dalam suratnya, menegaskan bahwa “melegitimasi pernikahan kami sebelum dia memasuki fasilitas federal sangat penting bagi keluarga kami.”

“Saya memasuki pernikahan ini dengan mata terbuka sepenuhnya terhadap situasi hukum Sid,” tulis Tredway.

Dalam percakapan berikutnya dengan kerabat Tredway, Jawahar juga mengatakan bahwa dia memperkirakan akan dijatuhi hukuman “hampir sama dengan waktu hukumannya” dan bahwa dia kemudian akan “fokus untuk mendapatkan pengampunan karena ada banyak pelanggaran hukum yang berat.”

“Tetapi langkah saya setelah itu adalah – kemungkinan besar saya akan mengajar kelas etika bisnis di Universitas Fordham,” katanya.

Menikah dengan warga negara AS rupanya bukan satu-satunya langkah Jawahar agar terhindar dari hukuman penjara yang lama.

Jawahar pada bulan Agustus, menurut jaksa penuntut, membayar sebuah perusahaan konsultan politik terkemuka di Missouri bernama Axiom sebesar $10.000 untuk mencoba mempengaruhi hakim yang memimpin kasus tersebut dengan meminta Perwakilan AS Sam Graves, seorang anggota Partai Republik dari Missouri, untuk menulis surat dukungan atas namanya.

Axiom juga merekayasa publikasi artikel yang menguntungkan tentang Jawahar di surat kabar lokal yang tidak menyebutkan bahwa ia sedang menunggu hukuman atas skema yang mengakibatkan apa yang disebut oleh Hakim Distrik AS Zachary Bluestone sebagai “kerugian besar” bagi investor.

Jawahar juga mencoba melatih korban untuk memberikan pernyataan positif kepada pihak berwenang dan meminta saudara perempuannya menghapus iPhone miliknya, kata jaksa.

Sebagian besar masa lalu Jawahar masih suram, namun catatan menunjukkan bahwa ia tiba di AS dari India sekitar waktu ia mulai belajar di Universitas Texas pada musim gugur 2005.

Jawahar adalah jurusan pemerintahan dan filsafat dan mengambil kelas baru-baru ini pada musim semi 2012 tetapi tidak lulus dengan gelar, kata juru bicara sekolah tersebut.

Namun, kantor kejaksaan AS mengatakan Jawahar menjalankan perusahaan investasi yang berbasis di Texas bernama Swiftarc Capital LLC dan menjalankan skema Ponzi klasik, menggunakan uang dari investor baru untuk membayar kembali investor lama dan untuk mendorong gaya hidup mewah.

Jawahar bepergian dengan jet pribadi, menginap di hotel mewah, berbelanja, dan menjadi anggota klub swasta di seluruh Amerika.

Dari Juli 2016 hingga Desember 2023, perusahaan Jawahar menerima lebih dari $35 juta tetapi menginvestasikan sekitar $10 juta, kata kantor kejaksaan.

Selain Kelce, Jawahar dikabarkan mampu memikat atlet papan atas lainnya untuk berinvestasi di dana modal ventura miliknya.

Kelompok itu, menurut artikel Forbes yang terbit 14 Juni 2021, termasuk pemain NBA Gary Harris, Tim Hardaway Jr., dan Mason Plumlee.

“Saya bersyukur Sid membawa saya masuk, membawa saya di bawah sayapnya dan mempercayai saya,” kata Harris seperti dikutip Jawahar.

NBC News menghubungi agen mereka untuk menanyakan apakah para pemain NBA kehilangan uang akibat investasi mereka dengan Jawahar dan apakah mereka bekerja sama dalam penyelidikan federal. Tidak ada tanggapan dari agen mereka.